¿Tu empresa está en riesgo de incumplir la ley antilavado en México?

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) impone obligaciones estrictas a cientos de sectores económicos.

Pero ¿sabías que muchas empresas aún no tienen claro si están obligadas a cumplir?
Y lo más preocupante: siguen gestionando su cumplimiento de forma manual, incompleta… o inexistente.

En este artículo te ayudamos a identificar si tu empresa está en riesgo de incumplimiento y cómo puedes corregir el rumbo a tiempo.

¿Quién está obligado a cumplir?

Están sujetas a la LFPIORPI todas las empresas que realizan actividades vulnerables, como:

• Venta o arrendamiento de inmuebles
• Comercialización de vehículos, relojes, joyas o arte
• Servicios de blindaje, seguridad privada o traslado de valores
• Servicios financieros no bancarios (Sofomes, Sofipos, fintechs)
• Servicios de fe pública: notarios, corredores públicos, abogados

¿Estás en esta lista? Entonces la ley te aplica.

¿Qué pasa si no cumples?

Las consecuencias del incumplimiento pueden ser severas:

• 💰 Multas económicas millonarias
• 🏢 Cierre temporal o definitivo del negocio
• 🚨 Sanciones penales en casos graves

Además, el SAT puede requerirte información en cualquier momento y realizar auditorías en tu operación.

Cómo saber si estás en riesgo

Estas son señales de alerta comunes en las empresas que podrían estar incumpliendo:

• 📂 Expedientes de clientes incompletos o solo en papel
• 🧾 Reportes manuales al SAT (con alto riesgo de error)
• 📉 Ausencia de reglas para detectar operaciones inusuales
• 🔒 Información dispersa en correos, Excel y carpetas compartidas

Si respondiste “sí” a una o más… tu empresa necesita actuar.

¿Qué puedes hacer hoy?

Empieza por organizar tus procesos, centralizar tu información y automatizar tus obligaciones.

En Kumpli, ayudamos a empresas como la tuya a cumplir con tranquilidad, sin estrés y con trazabilidad total. Hemos preparado una guía práctica para ayudarte a detectar brechas en tus procesos actuales:

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