Descubre si tu empresa está obligada a cumplir con la nueva Ley Antilavado

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¿Qué pasa si no cumple mi empresa?

La regulación es clara,
el riesgo es real

Miles de empresas están obligadas a reportar de manera automatizada sus actividades vulnerables al SAT y no lo están haciendo adecuadamente.

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Riesgo por incumplimiento

Hasta
$226,280 pesos

Por incumplimiento en los requerimientos y tiempos de aviso
Riesgo por omisión

Hasta
$7,000,000 pesos

Por omisiones y faltas a las restricciones sobre uso de efectivo/metales preciosos
Riesgo prisión

Penas hasta de 8 años
en prisión

Por manipulación dolosa de la información
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