El dinero en efectivo es parte de la cultura Mexicana. Pero, ¿sabías que existe una ley en México que le pone un alto a los pagos con billetes y monedas en ciertas compras importantes? 

Sabemos que la identificación del Beneficiario Controlador es un tema complejo en la Ley Antilavado (LFPIORPI). Pero, siendo honestos, para muchas empresas, el verdadero “talón de Aquiles” no está en las grandes estrategias, sino en la ejecución diaria.

Cuando hablamos de la Ley Antilavado (LFPIORPI), la conversación casi siempre termina en un solo lugar: las multas. Y sí, son millonarias y pueden doler. Pero, ¿y si te dijera que esas multas son solo la punta del iceberg? ¿Una pequeña señal de advertencia de una amenaza mucho mayor que se esconde bajo la superficie, lista para hundir tu operación?

En nuestra experiencia en DYCSI, hemos visto cómo el cumplimiento en materia de lavado de dinero dejó de ser una simple casilla por marcar para convertirse en el pilar de la reputación y la continuidad del negocio. En ningún lugar es esto más evidente que en la figura del Beneficiario Controlador, el nuevo protagonista de la LFPIORPI.

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) impone obligaciones estrictas a cientos de sectores económicos.